公告日期：2026-03-12

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-012

广东奇德新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 27 日

7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告>全文

2.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

《关于公司<2025 年年度利润分配预

3.00 非累积投票提案 √

案>的议案》

《关于 2025 年度董事薪酬的确定以

4.00 非累积投票提案 √

及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

《关于公司 2026 年度对子公司提供

5.00 非累积投票提案 √

担保额度预计的议案》

《关于董事会换届暨选举第五届董

6.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事的议案》

选举饶德生为第五届董事会非独立

6.01 累积投票提案 √

董事

选举尧贵生为第五届董事会非独立

6.02 ……
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