公告日期：2026-03-12

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-024

广东奇德新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日
召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

鉴于第四届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，第四届董事会同意提名饶德生、尧贵生先生、黎冰妹女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事的任期自股东会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈进军先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中拟任第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

广东奇德新材料股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 12 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

饶德生，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美
国利伯缇大学，高级工商管理硕士（EMBA）学位。1998 年 12 月至 2001 年 12
月任中山市晋伦贸易有限公司材料专员；2002 年 2 月至 2020 年 1 月任奇德电子
执行董事、总经理；2007 年 8 月成立广东奇德新材料有限责任公司并任执行董事，现任广东奇德新材股份有限公司董事长、总经理，兼任江门市邦德投资有限公司执行董事、奇德科技（香港）有限公司董事、广东奇德控股有限公司执行董事、广东华志精密模塑有限公司董事长、江门邦塑复合材料有限公司执行董事和总经理。

截至本公告披露日，饶德生先生直接持有公司股份 2,707.95 万股，通过江门市邦德投资有限公司、广东奇德控股有限公司和奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,373.18 万股，为公司控股股东和实际控制人；饶德生先生与公司董事黎冰妹女士为一致行动人、饶德生先生与董事尧贵生先生为兄弟关系，除此之外，饶德生先生与公司现任其他董事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。饶德生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

尧贵生，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1978 年 11 月至 1983 年 12 月于部队服役；1984 年 1 月至 1988 年 7 月任中国铁
道部工程指挥部北京第十六局职员；1988 年 9 月至 1998 年 9 月任北京造纸七厂
车间段长；1998 年 10 月至 2007 年 12 月任北京市自来水集团有限责任公司通州
分公司自来水安装中心副经理；2008 年 2 月至今在公司任职，2015 年 9 月接受
公司返聘，现任……
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