公告日期：2026-04-02

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-034
广东奇德新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 2
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第四届董事会第二十六次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 47,574,259 股，占公司有表决
权股份总数的 56.5677%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,467,459 股，占公司有表决
权股份总数的 56.4407%。

通过网络投票的股东 48 人，代表股份 106,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1270%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 1,829,000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1748%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,722,200 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0478%。

通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 106,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1270%。

3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下提案，各项提案的表决情况如下：

提案 1.00 《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 47,544,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；
反对 24,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意 1,798,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3543%；反对 24,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3341%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3116%。

提案 2.00 《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 47,544,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369%；
反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意 1,799,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3598%；反对 24,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3286%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3116%。

提案 3.00 《关于公司＜2025 年年度利润分配预案＞的议案》

总表决情况：

同意 47,550,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493%；
反对 24,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股
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