公告日期：2026-06-08

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-032

债券代码：123261 债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

关于普联转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．证券代码：300996 证券简称：普联软件

2．债券代码：123261 债券简称：普联转债

3．转股价格：12.97 元/股

4．转股起止日期：2026 年 6 月 11 日至 2031 年 12 月 4 日

5．转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普联软件股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）2,429,326 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 24,293.26 万元。公司可转债于 2025 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“普联转债”，债券代码“123261”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 12 月 11 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2026 年 6 月 11 日至
2031 年 12 月 4 日（如遇非交易日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项
不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公
司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币24,293.26万元，发行数量为2,429,326张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（三）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2025年12月5日至2031年12月4日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）债券利率

第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。

（五）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券的本金及最后一年利息。

（5）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（六）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年12月11日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年6月11日至2031年12月4日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。