公告日期：2025-05-26

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-056

普联软件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 6 月 11 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的有关事项公告如下。

一、会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（周三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 4 日（周三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2025 年 6 月 4 日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）

100 总议案：本次会议的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事 √

会办理工商变更登记的议案

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关具体公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 6 月 6 日（周五）9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 证券事务部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自……
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