公告日期：2026-03-31

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-012

债券代码：123261 债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

普联软件股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合普联软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括公司本部及分公司、控股子公司；纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括发展战略、治理结构、人力资源、采购活动、销售及项目过程活动、成本费用、固定资产、财务报告、内部信息沟通、募集资金、信息披露等，具体如下。

1、 发展战略

公司以“研究企业、服务企业”为使命，致力于用信息科技推动管理进步，制定了“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的总体发展战略。发展战略及配套措施，已在全公司范围内得到全面贯彻落实，对公司的持续发展发挥了重要引领作用。

2、 治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的要求，建立和完善法人治理结构，规范公司运作，制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《对外投资及融资管理办法》《关联交易管理办法》《内部问责制度》《独立董事制度》《股东会累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《规范关联方资金往来管理制度》《选聘会计师事务所管理制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等规章制度。完善的法人治理结构保障了公司规范、高效运作，符合监管部门有关法人治理结构的规范要求。

3、 人力资源

公司设有人力资源部，制定了《员工手册》《员工行为准则》《员工职级管理制度》《员工绩效管理制度》《人力资源招聘管理制度》《内部员工推荐人才试行管理办法》《员工培训管理制度》《员工请假休假管理制度》《员工社会保障与福利制度》等比较完善的人力资源管理制度，内容包括入职聘用、岗位培训、岗位评价、绩效考核、奖惩、晋升、淘汰等各方面。通过公开招聘、内部推荐、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，并建立了有效的人才激励约束机制。公司重视人力资源管理工作，建立了长期有效的培训机制，定期开展培训工作。公司与掌握或涉及产品技术、市场、管理等方面关键技术、知识产权、商业秘密的员工签订了《保密协议》，与核心技术人员签订了《竞业禁止协议》。

4、 采购活动

公司制定有《采购管理制度》等相关管理制度，合理设置了采购与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。