公告日期：2025-06-23

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-060

欢乐家食品集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开, 本次会
议的通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。董事长李兴
先生因事请假，未能亲自出席会议，书面委托副董事长李子豪先生代为出席、主
持会议并表决。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，本次董事会选举李兴先生为公司第 三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，本次董事会选举李子豪先生为公司 第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满 之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司已完成第三届董事会换届选举，公司董事会下设的战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相关程序进行换届，各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会委员选举情况如下：

董事会专门委员会 委员

战略委员会 李兴（召集人）、李子豪、程松、徐坚、LIN HOWARD
ZHIHAO（林志豪）、宋萍萍、王瑛

审计委员会 吴玉光（召集人）、宋萍萍、王瑛

提名委员会 王瑛（召集人）、吴玉光、程松

薪酬与考核委员会 宋萍萍（召集人）、吴玉光、程松

注：吴玉光先生为公司独立董事且为会计专业人士，宋萍萍女士和王瑛女士为公司独立董事。公司审计委员会委员为三人且均为独立董事；公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且均由独立董事担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任李子豪先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要及《公司章程》相关规定，经公司总裁提名，公司提名委员会进行资格审查，出席会议的董事逐项表决，公司董事会聘任李康荣先生、杨岗先生、程松先生、杨榕华先生、翁苏闽先生、吕建亮先生、范崇澜女士为公司副总裁（以上高级管理人员简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，具体表决结果如下：

1. 聘任李康荣先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 聘任杨岗先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 聘任程松先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 聘任杨榕华先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 聘任翁苏闽先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6. 聘任吕建亮先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7. 聘任范崇澜女士为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，审计委员会审议通过，公司聘任翁苏闽先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日……
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