公告日期：2025-06-23

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-063
欢乐家食品集团股份有限公司

关于对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设

椰子加工项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欢乐家集团”）于 2025
年 6 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立印
度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目的议案》。根据公司战略规划及业务发 展需要，公司将在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）建设椰子加工项目， 该项目总投资不超过 2,100 万美元，由公司向全资子公司欢乐家（香港）国际控 股有限公司（以下简称“欢乐家香港”）增资不超过 2,100 万美元，再由欢乐家
香港出资不超过 3,397.56 亿印尼盾（约折合 2,100 万美元）在印尼设立全资子
公司（以下简称“印尼全资孙公司”）具体实施本次椰子加工项目。董事会授权 公司管理层办理本次在境外投资设立印尼全资孙公司的事宜，包括但不限于向相 关境内主管部门申请办理境外投资审批或备案等手续；根据最终投资计划确定欢 乐家香港、印尼全资孙公司具体增资、设立登记注册信息；境外公司章程制定或 修订；相关境外投资协议的签署与执行；确定符合本次投资要求的境外公司股权、 土地、厂房和设备等资产并通过收购、购置、租赁或合作等适当方式完成前述资 产的置入；负责具体实施建设境外椰子加工厂；在投资额度范围内根据具体实施 情况调整投资方案以及其他与本次投资相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本项目 无需经过股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 本次增资的全资子公司和拟设立的全资孙公司的基本情况

(一) 欢乐家（香港）国际控股有限公司

注册资本：1,700 万美元。公司本次拟向欢乐家香港增资不超过 2,100 万美
元，即欢乐家香港增资后的注册资本不超过 3,800.00 万美元。

增资方式：货币出资，公司自有或自筹资金。

企业类型：有限责任公司

增资前后股权结构：增资前后均为欢乐家集团持有 100%股权

注册地：香港

经营范围：产业投资、货物进出口贸易，技术进出口，技术开发，技术咨询，技术推广

经营情况：欢乐家香港是公司在中国香港设立的全资子公司，用以实施公司境外椰子加工项目及海外业务拓展等功能，其最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币/万元

2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

资产总额 8,292.05 9,043.63

负债总额 153.57 485.33

净资产 8,138.48 8,558.30

2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月

（未经审计） （经审计）

营业收入 0.00 10,293.72

净利润 -404.02 -1,351.07

(二) 欢乐家（印尼）实业有限公司（暂定名）

注册资本：不超过 3,397.56 亿印尼盾（约折合 2,100 万美元）

资金出资方式及来源：货币出资，公司自有或自筹资金。

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司最终实际持有其 100%权……
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