公告日期：2026-03-26

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-033
欢乐家食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，公司定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025
年年度股东会，召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年年度股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1） 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日

7、 会议出席对象

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登

记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室

二、 会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码示例表：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司及子公司 2026 年度融资和担保额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司接受关联方提供担保的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少……
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