公告日期：2026-03-26

欢乐家食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：王瑛）

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，本人作为公司第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度任职公司独立董事期间履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人于 1977 年出生，研究生学历。现任深圳华强实业股份有限公司（000062.SZ）董事、董事会秘书，华强方特文化科技集团股份有限公司董事，比亚迪电子（国际）有限公司（00285.HK）独立非执行董事，深圳上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员等职务。2025 年 6 月至今任公司独立董事。2025 年本人担任公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

(一) 出席董事会情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 4 次董事会，本人
以现场参会、视频会议或通讯表决的方式出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。

(二) 出席股东会情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，公司召开了 2025 年第二次临时股
东会。本人出席了相关会议，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次独立董事专门会
议，本人均出席了相关会议，对相关事项进行审议并发表了相应的审核意见。
（四）出席董事会各专门委员会情况

本人担任第三届董事会提名委员会委员（召集人）、第三届董事会战略委员会委员和第三届董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与董事会各专门委员会相关工作，主要履行以下职责：
1. 董事会提名委员会工作情况

2025 年，在本人担任公司第三届董事会提名委员会委员（召集人）期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会，对董事会完成换届选举后聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等事项进行了审议，本人作为公司董事会提名委员会委员出席了相关会议并对上述事项无异议，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。

2. 董事会审计委员会工作情况

2025 年，在本人担任公司第三届董事会审计委员会委员期间，公司共召开 4次董事会审计委员会，对聘任公司财务总监、2025 年半年度募集资金存放与使用情况、修订《内部控制制度》、修订《内部审计制度》、公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保、在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户、调整部分募投项目计划进度等事项进行了审议，本人作为公司董事会审计委员会委员均出席了相关会议并对上述事项无异议，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

3. 董事会战略委员会工作情况

2025 年，在本人担任公司第三届董事会战略委员会委员期间，公司共召开 2次董事会战略委员会，对对外投资设立印度尼西亚全资孙公司并建设椰子加工项目、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户、调整部分募投项目计划进度等事项进行了审议，本人作为公司董事会战略委员会委员出席了相关会议并对上述事项无异议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

三、行使独立董事特别职权的情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，本人未行使以下独立董事特别职权：

(一) 独立聘请中介机构，……
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