公告日期：2026-03-26

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-020
欢乐家食品集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开,本次会议
的通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董
事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

公司总裁李子豪先生向董事会汇报《2025 年度总裁工作报告》，董事会认为：
该报告真实、客观地反映了公司管理层 2025 年度在日常经营管理、经营成果分 析和落实董事会决议等方面的工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
法律法规和规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。
公司独立董事吴玉光先生、宋萍萍女士、王瑛女士和高彦祥先生（已因董事 会换届离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董 事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事
会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年年度财务报告，公司 2025 年 1-12 月合并报表归属于上市
公 司 股 东 净利 润为 44,174,613.79 元， 其中 ，母 公司 实现的 净 利润为
109,312,428.00 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利
润提取 10%法定盈余公积金 10,931,242.80 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司累计可供分配利润为 430,453,199.32 元，合并报表中可供股东分配的利润为585,120,276.66 元（以上财务数据已经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2025 年年度利润分配方案为：截至公司董事会审议利润分配方案当日，公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购的 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 83,640,009.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年内部控制自我评价……
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