公告日期：2026-03-26

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-022

欢乐家食品集团股份有限公司

关于 2025 年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次拟以实施利润分配股权登记日登记的欢乐家食品集团股份有限公
司（以下简称“公司”）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具 体日期将在利润分配实施公告中明确。

若在实施利润分配的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发
生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并公告具体 调整情况。

一、 审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，本次 利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二) 独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的
议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：1.公司 2025 年年度利 润分配方案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关 规定；2.公司 2025 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态 及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营 现状。

二、 利润分配方案的具体内容

根据公司 2025 年年度财务报告，公司 2025 年 1-12 月合并报表归属于上市
公 司 股 东 净利 润为 44,174,613.79 元， 其中 ，母 公司 实现的 净 利润为
109,312,428.00 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利
润提取 10%法定盈余公积金 10,931,242.80 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司累计可供分配利润为 430,453,199.32 元，合并报表中可供股东分配的利润为585,120,276.66 元（以上财务数据已经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2025 年年度利润分配方案为：截至公司董事会审议利润分配方案当日，公司总股本为 437,473,475 股，扣除公司回购专用证券账户已回购的 19,273,430 股后，分配股份基数为 418,200,045股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利人民
币 83,640,009.00 元（含税），占公司 2025 年度净利润的 189.34%，不送红股，
不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变动（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。本回购方案实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股，回购资金总额为
12,362.54 万元，占公司 2025 年度净利润的 279.86%，本回购方案已于 2025 年
2 月 21 日实施完毕，并于 2025 年 3 月 3 日经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，办理完成本次股份注销事宜。具体内容详见公司 2025 年 2
月 24 日和 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于股份
回购实施结果暨股份变动公告（公告编号：2025-007）和《关于部分回购股份注

销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025……
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