公告日期：2026-03-26

欢乐家食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：高彦祥）

本人自 2019 年 10 月 9 日起至 2025 年 6 月 23 日期间，担任欢乐家食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”）公司第一届和第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了
公司第三届董事会成员，本人因董事会换届任期届满离任，现将本人 2025 年度任职公司独立董事期间履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人于 1961 年出生，博士研究生学历。曾任天津科技大学副教授、康师傅控股有限公司饮品研发副理、中国汇源果汁集团研发副总裁，中国农业大学副教
授、教授。2019 年 10 月 9 日起至 2025 年 6 月 23 日期间担任公司第一届和第二
届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

(一) 出席董事会情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 6 次董事会，本人
以视频会议或通讯表决的方式出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。

(二) 出席股东大会情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 2 次股东大会：2024
年年度股东大会和 2025 年第一次临时股东大会。本人均出席了相关会议，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次独立董事专门会
议，本人均出席了相关会议，对相关事项进行审议并发表了相应的审核意见。
（四）出席董事会各专门委员会情况

本人担任公司第二届董事会提名委员会委员（召集人）、第二届董事会战略委员会委员和第二届董事会审计委员会委员。本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与董事会各专门委员会相关工作，主要履行以下职责：
1. 董事会提名委员会工作情况

2025 年，在本人担任公司第二届董事会提名委员会委员（召集人）期间，公司共召开 3 次董事会提名委员会，对董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人、聘任公司总裁、副总裁等事项进行了审议，本人作为公司第二届董事会提名委员会委员均出席了相关会议并对上述事项无异议，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。

2. 董事会审计委员会工作情况

2025 年，在本人担任公司第二届董事会审计委员会委员期间，公司共召开 5次董事会审计委员会，对公司 2024 年度计提及转回资产减值准备、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、公司及子公司2025 年度融资和担保额度、公司接受关联方提供担保、2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品、续聘 2025 年度会计师事务所、《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》等事项进行了审议，本人作为公司第二届董事会审计委员会委员均出席了相关会议并对上述事项无异议，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

三、行使独立董事特别职权的情况

2025 年，在本人担任公司独立董事期间，本人未行使以下独立董事特别职权：

(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

(二) 向董事会提议召开临时股东会；

(三) 提议召开董事会会议；

(四) 依法公开向股东征集股东权利；

(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和……
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