公告日期：2026-03-26

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-021

欢乐家食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照

《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，本

着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，

勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的

重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 10 次董事会，会议具体情况如下：

会议名称 召开日期 议案 审议结果

1. 关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案

第二届董事会 2. 关于修订《公司章程》的议案

2025 年 2 月 22 日 通过
第二十九次会议 3. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动

管理制度》的议案

1. 2024 年度总裁工作报告

2. 2024 年度董事会工作报告

3. 2024 年度财务决算报告

4. 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

5. 未来三年（2025-2027）股东回报规划

第二届董事会 6. 2024 年内部控制自我评价报告

2025 年 3 月 27 日 通过
第三十次会议 7. 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8. 《2024 年年度报告》及其摘要

9. 关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案

10. 关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

11. 关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的议案

12. 关于公司接受关联方提供担保的议案

13. 关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案

14. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

15. 关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案

16. 关于购买董监高责任险的议案

17. 关于修订《内部审计制度》的议案

……
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