公告日期：2026-04-16

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-043
欢乐家食品集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会变更以往股东会已通过的决议说明：公司于 2022 年 11 月
22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 22 日、
2022 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 22 日和 2023 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2022-078）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-083）、 《回购报告书》（公告编号：2022-085）、《关于股份回购实施结果暨股份变动 公告》（公告编号：2023-098）和《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的 公告》（公告编号：2023-102）。本次召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，对上述已通过的决议进行了变更。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

(二) 股权登记日：2026 年 4 月 9 日

(三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会

议室。

(四) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(五) 会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长

李兴先生主持会议。

(六) 本次会议的召集经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

(七) 会议出席情况：

截至公司本次股东会股权登记日，公司总股本为 437,473,475 股，其中

公司回购专用证券账户持有 19,273,430 股，根据《上市公司股份回购规则》
等法律法规要求，公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会表决权，因

此本次股东会有表决权总股份为 418,200,045 股。

1. 股东总体出席情况

通过现场和网络参加投票表决的总体情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数） 125

所代表的股份数量总数（股数） 323,170,727

占公司有表决权总股份的比例 77.2766%

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的总体情况

现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数（人数） 6

所代表的股份数量总数（股数） 321,393,368

占公司有表决权总股份的比例 76.8516%

3. 网络投票情况

网络投票的总体情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数） 119

所代表的股份数量总数（股数） ……
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