公告日期：2026-05-19

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-039
宁波方正汽车模具股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50

（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）

其中：

1 通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026 年 5月19 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15—15:00。

2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计43人，代表股份70,189,100股，占公司有表决权股份总数的51.6696%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份67,764,500股，占公司有表决权股份总数的49.8847%；通过网络投票出席会议的股东38人，代表股份2,424,600股，占公司有表决权股份总数的1.7849%。

2、公司董事、高级管理人员及律师通过现场或网络通讯方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 69,931,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324%；反对250,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3570%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东表决情况：同意2,167,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3639%；反对250,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3310%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3051%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 69,931,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324%；反对250,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3570%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东表决情况：同意2,167,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的89.3639%；反对250,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3310%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3051%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 69,931,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324%；反对250,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3570%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东表决情况：同意2,167,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3639%；反对250,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3310%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3051%。

4、审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意 69,93……
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