公告日期：2025-10-14

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-066
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”）于 2025年 10 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司章程、部分制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善。

《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》原条款 修改后的《公司章程》条款

第一条 为维护宁波方正汽车模具股份 第一条 为维护宁波方正汽车模具股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。

《公司章程》原条款 修改后的《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定，由宁波方正汽车模具有限公司依 有关规定，由宁波方正汽车模具有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。 法整体变更发起设立的股份有限公司。

公司发起设立；在宁波市市场监督管理 公司发起设立；在宁波市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
91330226758875089J。 代码为 91330226758875089J。

第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人,公司董事长为代表公
司执行公司事务的董事。担任法定代表人的
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
新增条款。 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
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