公告日期：2025-10-14

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-063

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）

2.01 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易决策管理办法》 非累积投票提案 √

2.05 修订《重大投资决策管理办法》 非累积投票提案 √

2.06 修订《对外担保决策管理办法》 非累积投票提案 √

2.07 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 修订《投资者关系管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

2、上述提案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

3、提案 1.00、子议案 2.01 及 2.02……
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