公告日期：2025-10-30

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-072
宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2025 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2025 年 10
月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允地反映公司资
产状况，没有损害公司及中小股东利益，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会
2025 年 10 月 29 日

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