公告日期：2026-04-15

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-019
宁波方正汽车模具股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司已于2025年4月16日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。并于
2025 年 5 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公
告编号：2025-040），2025 年 6 月 10 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交
易的进展公告》（公告编号：2025-043），2025 年 7 月 8 日披露了《关于筹划重大
资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-046），2025 年 8 月 7 日披露
了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-047），2025年 9 月 4 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2025-060），2025 年 10 月 1 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展
公告》（公告编号：2025-062），2025 年 10 月 14 日披露了《关于筹划重大资产重
组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-067），2025 年 11 月 12 日披露了《关
于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-079），2025 年12 月 11 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2025-081），2026 年 1 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展
公告》（公告编号：2026-001），2026 年 2 月 5 日披露了《关于筹划重大资产重组
暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-011），2026 年 3 月 6 日披露了《关于
筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-016），2026 年 4月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-017）。

二、本次交易进展情况

公司根据相关规定，委托国投证券股份有限公司担任独立财务顾问、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任评估机构、北京国枫律师事务所担任法律顾问。经与交易各方协商
一致，公司将本次交易审计、评估基准日调整至 2025 年 12 月 31 日。截至本公
告披露日，各中介机构正在持续对标的公司基本情况、历史沿革、业务技术、经营模式、财务状况以及估值等方面开展尽职调查工作。同时公司正与各相关方就本次交易方案、交易对价、相关协议条款等事项持续进行磋商工作，目前交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、未能披露本次重组预案的原因

本次交易中，上市公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，履行相关合规程序及信息披露程序。

截至目前，公司仍须就本次交易相关事项与交易对方达成一致，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。因此公司未能在首次披露重大资产重组的提示性公告后十二个月届满时披露重组预案。

四、筹划本次重组事项的必要性和可行性

（一）筹划本次重组事项的必要性

本次交易完成后，上市公司将取得标的公司 100.00%的股权，成为标的公司的控股股东。通过本次交易，上市公司取得了标的公司在新能源动力电池结构件
及储能设备结构件领域优质的经营性资产，将进一步扩大公司品牌影响力，提升公司盈利能力与持续经营能力，增强公司核心竞争力，强化上市公司整体战略布局，充分发挥上市公司各业务条线的协同效应，提升上市公司综合服务实力。
通过本次交易，上市公司营收规模进一步增长，长期盈利能力将得到改善，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。