公告日期：2026-04-29

宁波方正汽车模具股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人杨岭作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015
年 2 月至 2026 年 2 月，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2025 年 2 月至2026
年 3 月，担任北京云享致远科技有限公司上海分公司高级顾问。2023 年 12 月至
今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。现兼任江苏全盛座舱技术股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，3 次股东会，本人出席情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会
姓名 会议情况
本年度应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股东会

加董事会次 次数 次数 次未亲自参 次数

数 加会议

杨岭 10 10 0 0 否 3

本人认为，2025 年度公司董事会及股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人均出席会议。本人作为
公司董事会审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任财务负责人等事项进行了审议，认真了解公司经营情况和重大事项进展情况，掌握公司审计工作进展情况，切实履行审计委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人均出席会议。本人作为
提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，对公司聘任高级管理人员的任职资格进行审核，切实履行提名委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人出席会议。本人作为公
司董事会战略委员会的委员，按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对变更募集资金用途用于永久补流的事项进行了审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东会的情况，未发生提议召开董事会会议的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，听取注册会计师介绍审计情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并……
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