公告日期：2026-04-29

宁波方正汽车模具股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 128,645.24 万元，同比上升 32.65%；实现归
属于上市公司股东的净利润 2,728.33 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-4,747.13 万元。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案：

日期 会议名称 审议通过的议案

关于变更董事会秘书的议案

2025 年 1 月 15 日 第三届董事会 关于聘任财务总监的议案

第十次会议

关于制定《舆情管理制度》的议案

第三届董事会 关于对外投资设立全资子公司的议案

2025 年 2 月 28 日 第十一次会议

关于对全资子公司增资的议案

2025 年 4 月 3 日 第三届董事会 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监
第十二次会议 管协议的议案

第三届董事会 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

2025 年 4 月 25 日 第十三次会议

关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

关于公司续聘会计师事务所的议案

关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议
案

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案

关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
关于公司购买董监高责任险的议案

关于修订《董事会议事规则》的议案

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