公告日期：2026-04-29

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-020
宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中王亚萍女士、方如玘女士、杨国平先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026 年 4 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（天职业字[2026]19881-4 号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年度营业收入扣除情况表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分。本次计提后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于福建骏鹏通信科技有限公司业绩承诺实现情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。