公告日期：2026-05-15

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-018
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 512 人，代表股份4,893,514,175 股，占公司有表决权股份总数 90.2597%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 44 人，代表股份 4,880,496,984
股，占公司有表决权股份总数的 90.0196%。

通过网络投票的股东共 468 人，代表股份 13,017,191 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2401%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 511 人，代表股份 14,569,736 股，占公司有表决权股份总数 0.2687%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 43 人，代表股份1,552,545 股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。

通过网络投票的中小投资者共 468 人，代表股份 13,017,191 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2401%。

中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意 4,892,387,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
0.0208%；弃权 107,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 4,892,390,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,016,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
公司独立董事在股东会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 4,892,327,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 1,074,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 111,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。
4、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 4,892,216,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,109,400 股，占出席会……
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