公告日期：2025-08-13

中信建投证券股份有限公司

关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金龙鱼部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币
1 元，每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人
民币 1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到位。安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,182,506.05 万元，其中：
累计直接投入项目的募集资金 1,181,918.11 万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），累计补流金额 587.94 万元；尚未使用的募集资金总额为 248,639.15 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币83,635.64 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行

现金管理的余额为人民币 165,003.51 万元。

募集资金投资项目实施情况如下：

单位：人民币千元

拟使用募集 截至2025年
序 项目名称 投资总额 资金投资金 6月30日已
号 额 投入募集资
金金额

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000 717,379

2 益海嘉里集团粮油深加工项目 837,175 600,000 518,059
（项目位于太原市）

3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 941,427 742,938 740,195
（项目位于温州市）

4 米、面、油综合加工一期项目 980,699 800,000 801,259
（项目位于合肥市）

5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工 825,899 620,000 621,722
项目

6 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂 480,000 440,000 346,294
加工项目

7 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工 1,650,000 1,340,000 780,504
项目

8 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物 910,000 900,000 749,284
油加工项目

9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 ……
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