公告日期：2025-11-28

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-040
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于
2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登
记日在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00 深交所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2026 年度向银行及其他金融机构申请融资额 √

度预计的议案》

2.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

非累积投票提案

3.00 《关于 2026 年度提供财务资助暨关联交易的议案》 √

4.00 《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √ 作为投票对象子
议案数：（2）

5.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2026 年 √

度日常关联交易预计的议……
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