公告日期：2025-11-28

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-041
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司
部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，并对《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行了修订完善，制定及修订了公司部分治理制度。具体情况公告如下：
一、本次拟修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司拟不再设置监事会、监事（《监事会议事规则》相应废止），同时对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本次修订《公司章程》及其附件事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记为准。

《公司章程》修订对照表如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护益海嘉里金龙鱼食品集团股份 第一条 为维护益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
券法》和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司系由益海嘉里投资有限公司以整体 公司系由益海嘉里投资有限公司以整体变更的变更的方式发起设立的股份有限公司，在上海 方式发起设立的股份有限公司，在上海市市场市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社统一社会信用代码为 913100007178563164。 会信用代码为 913100007178563164。
第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试 第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试验
验区博成路 1379 号 15 层。 区博成路 1379 号 15 层，邮政编码 200126。

第六条 公司注册资本为人民币 5,421,591,536 第六条 公司注册资本为人民币 5,421,591,536
元。 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
册资本总额变更的，应由股东大会通过同意增 资本总额变更的，应由股东会通过同意增加或加或减少注册资本及修改本章程的决议，并说 者减少注册资本及修改本章程的决议，并说明明授权董事会具体办理注册资本的变更登记 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
手续。 续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。