公告日期：2025-11-28

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号 ：2025-049
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年
11 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度为 334.99 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为 12.38 亿元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次担保额度预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年度提供财务资助暨关联交易的议案》。

为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的 2026 年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务的议案》。

公司监事会同意公司及子公司开展 2026 年度商品期货和衍生品业务。公司及子公司 2026 年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 3,040 亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收盘
持有最高合约价值不超过 79 亿元人民币。上述额度在 2026 年度（2026 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益
海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

4.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2026 年度日常关
联交易预计的议案》。

2026 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）
及其子公司预计发生总额不超过 491.40 亿元人民币的日常关联交易。公司 2026年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（……
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