公告日期：2026-02-26

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号 ：2026-005

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事 11 人，
实际出席董事 11 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事
8 人）。董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、牛
余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。公司董事穆彦魁因日程安排原因无法出席本次会议，书面委托董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董
事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2025 年度业绩快报的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度业绩快报》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十六日

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