公告日期：2026-04-18

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告
2025年度

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

目 录

页次
一、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告 1-2
二、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 3-29

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告

安永华明（2026）专字第70038074_B01号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。

本报告仅供益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70038074_B01号
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：夏 佳
中国注册会计师：李 烨
中国 北京 2026 年 4 月 16 日

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会2020年9月8日“证监许可[2020]2121号”文核准，由联席主承销商中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票542,159,154股，发行价格为每股人民币25.70元，共计募集资金总额为人民币13,933,490,257.80元。本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币192,830,188.68……
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