公告日期：2026-04-18

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（韩一军）

本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东会，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。

现将本人 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

韩一军，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，管理学博士。2013 年通过拔尖人才引进担任中国农业大学经济管理学院教授，博士生导师。2021 年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，并入选“国家高层次人才支持计划”哲学社会科学领军人才。目前担任中国农业大学国家农业市场研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分中心主任等职
务。2017 年 6 月至今，任中信农业产业基金管理有限公司独立董事。2024 年 4
月至今担任公司独立董事。2024 年 5 月至今，任中农发种业集团股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

1、董事会

2025 年度，公司共计召开董事会 8 次，本人通过通讯方式出席 8 次，不存
在连续两次未亲自出席董事会的情形。2025 年度，本人共计出席专门委员会会议 12 次。

本人认真审阅董事会的各项议案，为董事会决策建言献策，以谨慎的态度行
使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度公司董事会的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、股东会

2025 年度，公司共计召开了 2 次股东会（包括年度股东会 1 次，临时股东
会 1 次），本人均出席了相关股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。

3、独立董事专门会议

2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议 1 次，本人出席了相关会议，
并在事前认真审阅了相关会议议案，独立客观的做出了决策。

三、任职董事会各专门委员会工作情况

2025 年度，本人担任董事会各专门委员会工作情况如下：

1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，对公司董事、高级管理人员薪酬事项、公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票和调整授予价格相关议案进行审议并形成了决议，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行薪酬与考核委员会委员的工作职责。

2、作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，就公司财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议，与外部审计单位、公司审计部和财务部及时沟通，切实履行审计委员会委员的职责。

3、作为提名委员会委员，按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》积极开展相关工作，认真履行职责，对公司第三届董事会新独立董事候选人的任职资格进行了核查并作出了提名和建议。

4、作为战略与风险管理委员会委员，严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会战略与风险管理委员会工作细则》积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥监督和督促作用，对公司发展战略、风险评估计划和对外担保、财务资助、商品期货和衍生品业务额度预计相关议案进行审议并形成了决议。

四、重点关注事项的情况

（一）定期报告与内部控制评价报告相关事项

公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年度业绩快报》《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。公司通过披露相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者揭示公司的经营情况。上述报告均按照相关规则要求经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对前述报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘用会计师事务所

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，于 2025 年 4 月 15
日召开 2……
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