公告日期：2026-04-18

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号 ：2026-007
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事 11 人，
实际出席董事 11 人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍
明）、钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）以视频方式出席会议。

本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董
事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司《2025 年年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong（张金荣）和陈世敏分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

公司《 2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》。

公司董事会审议了总裁穆彦魁先生提交的《2025 年度总裁工作报告》，报告内容涉及公司 2025 年度主要工作回顾及 2026 年度主要工作规划。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司<2025 年可持续发展报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年可持续发展报……
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