公告日期：2025-11-20

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086
上海肇民新材料科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。

2) 网络投票时间：2025年12月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15至2025年12月8日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月1日（星期一）。

7、出席对象：

1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2) 本公司董事和高级管理人员；

3) 本公司聘请的见证律师；

4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √

案》

2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方√作为投票对象的子

案的议案》 议案数：（21）

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 票面利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √……
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