公告日期：2025-12-26

中信证券股份有限公司

关于上海肇民新材料科技股份有限公司

分期建设部分募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2025 年 12 月 22 日与公司签订保荐协议，
自签署保荐协议之日起，承接原保荐人海通证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对肇民科技分期建设部分募投项目进行了审慎核查，具体核查情况如下：

肇民科技于 2025 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议和董事会审
计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于分期建设部分募投项目的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件项目”分为两期项目建设。

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1333.35 万股，每股面值 1.00 元，发行价为人
民币 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,524.12 万元，实际募集资金净额为人民币 78,223.62 万元。募集资
金已于 2021 年 5 月 25 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 变更前拟投入 变更后拟投入募集 截至 2025 年 9 月
号 项目名称 募集资金金额 资金金额 30 日累计投入募
集资金金额

汽车精密注塑件、汽车电

1 子水泵及热管理模块部件 26,533.34 6,110.12 6,110.12
生产基地建设项目

2 研发中心建设项目 5,809.25 - -

3 上海生产基地生产及检测 8,065.35 8,065.35 8,148.91(注 2)
设备替换项目

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00

年产八亿套新能源汽车部

5 件及超精密工程塑料部件 - 28,664.70 17,897.60
生产新建项目（注 1）

合计 50,407.94 52,840.17（注 3） 42,156.63

注：1、2024 年 7 月，公司审议并公告了募投项目变更事项。将拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年
6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额
等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”；

2、“上海生产基地生产及检测设备替换项目”实际投资金额……
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