公告日期：2026-03-06

中信证券股份有限公司

关于

上海肇民新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年三月

目录

目录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 16

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 17
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履

行保荐职责情形的说明...... 18
第二节 保荐人承诺事项 ...... 20
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 22

二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 22
第四节 对公司持续督导期间的工作安排...... 24

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览

中文名称 上海肇民新材料科技股份有限公司

英文名称 Shanghai HajimeAdvanced Material Technology Co., Ltd.

注册资本 24,287.73 万元

法定代表人 邵雄辉

有限公司成立日期 2011 年 10 月 27 日

股份公司设立日期 2019 年 6 月 24 日

住所 上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号

股票简称 肇民科技

股票代码 301000

股票上市地 深圳证券交易所

联系电话 021-57930288

传真号码 021-57293234

互联网网址 http://www.hps-sh.com/

电子信箱 stock@hps-sh.com

从事新材料科技领域内技术开发，技术咨询，技术服务，工业产品设计（除
经营范围 特种设备），精密注塑产品，模具，电磁阀及汽车发动机缸体安全性防爆震传
感器的生产和销售，汽车零部件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务

负责信息披露和投资 部门：证券投资部
者关系的部门、负责 负责人：肖俊

人及联系电话 联系电话：021-5793 0288

（二）主营业务

公司是以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。

公司的产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，具有较高附加值，产品系列包括新能源汽车热管理部件、汽车执行器部件、发动机周边、制动系统等汽车功能部件、智能座便器功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器功能部件、精密工业部件等。随着新能源汽车在各领域的加速渗透，公司在新能源车领域的产品应用正逐步拓宽，电子水泵部件、热管理模块部件等产品相继量产。凭借长期的技术积累和品质优势，公司正进一步开发
储能行业以及人形机器人领域注塑功能部件产品。

在“以塑代钢”的背景下，公司以提供更具使用价值的产品为目标，致力于高端精密注塑件的国产化，与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。作为汽车零部件二级供应商和家……
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