公告日期：2026-04-23

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-010
上海肇民新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议通知于 2026 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2026 年 4 月 21 日上午
10 时 00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名（其中董事石松佳子女士、阴慧芳女士、刘益灯先生、熊勇清先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议、战略委员会 2026 年第一次
会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司各位董事审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

本议案已经公司战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司各位董事认真听取了总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层在 2025 年度充分、有效的执行了股东会与董事会的各项决议，较好的完成了公司 2025 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报表和内部控制的审计机构。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

5、审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度可持续发展报告》客观、真实地反映了公司可持续发展理念和政策以及 2025 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议、战略委员会 2026 年第一次
会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》

6、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司……
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