公告日期：2026-04-23

上海肇民新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

（一）市场开拓

2025 年，虽然受到汽车行业价格竞争激烈态势持续，主机厂降价压力较大，国际贸易中的保护主义盛行等不利影响，但公司在手项目储备充分，同时利用自身在技术和经营效率方面的优势积极开拓市场，2025 年公司营业收入 8.46 亿元，比上年上升 11.88%。

虽然国内燃油乘用车和燃油商用车的市场出现了一定的下降，但由于公司前期开发项目不断投入量产，尤其是新能源车业务增长较快，总体上来说收入规模仍保持较快增长，且收入结构不断优化，为未来发展奠定了良好的基础。

此外，为进一步开拓市场，我们新开发了多家重要客户，这些客户均为国内外有较高知名度和较强实力的大型企业，有着较大的市场开拓空间。

（二）技术研发

尽管受多方面因素的影响，但公司仍继续扩大投入，购买研发设备，扩充研发团队，不断开发新的产品，进入新的竞争领域，重点开发高精度、高强度的超级工程塑料及组件产品。我们新开发了多款热管理模块零部件、储能热管理零部件、汽车空气悬架零部件、汽车旋变传感器零部件、薄膜电容模块零部件等，参与了人形机器人精密零部件等新产品的开发，不断提升产品技术壁垒，提高产品价值量。技术能力和产品设计获得了客户的高度认可。同时，我们还添置和更新了多台套高精度模具设备、注塑生产设备和精密测量设备等，制造能力得到了较大提升。

（三）公司财务状况及经营成果

截至 2025 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,534,214,307.68
元,较上年末增加 162,855,452.83 元，增幅为 11.88%；归属于母公司所有者权益1,287,196,821.50 元，较上年末增加 118,987,740.37 元，增幅为 10.19%；报告期内，公司实现营业收入 845,765,273.82 元，与上年同期相比增加 89,826,623.35 元，增幅为 11.88%；归属于母公司股东的净利润 149,185,231.63 元，较上年同期增加7,382,170.58 元，增幅为 5.21%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一） 董事会会议召开及决议执行情况

自公司董事会成立以来，全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉尽职，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2025 年，公司董事会共召开了十次会议。具体情况如下：

届次 召开日期 审议内容

1、《关于签订建设工程施工合同的议案》；

第二届董事会第 2025 年 4 月 2 2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议

二十一次会议 日 案》；

3、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》；

8、《关于公司<2024 年度募集……
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