公告日期：2025-10-30

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-047
上海凯淳实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼元
宇宙会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案

1.01 选举王莉女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举徐磊先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案

2.01 选举忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第四 累积投票提案 √

届董事会独立董事

2.02 选举杨艳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票提案 √

相应变更登记手续的议案

4.00 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案 议案数（9）

4.01 修订《股东会议事规则》 ……
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