公告日期：2025-10-30

上海凯淳实业股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

2025 年 10 月

第一章 总则

第一条 为规范上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）领导人员的产生，优化董
事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市
公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特制定本细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟
定董事、高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格
进行遴选、审核并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，
并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》及本工作细则有关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会
提出建议；

（二） 根据相关法律法规，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；

（三） 寻找合格的董事、高级管理人员的人选；

（四） 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；

（五） 对副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的人选进行审查并提出
建议；

（六） 董事会授权的其他职权。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司
的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人
员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、
高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书
面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入董事、高级管理人员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行
资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第四章 议事规则

第十一条 提名委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事
项情况下，需要即刻作出决议的，召开会议可不受上述通知时限限制，但召集人应
当在会议上作出说明。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由……
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