公告日期：2026-04-28

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨艳）

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨艳，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 9 月至 2012 年 2 月任瑞华会计师事务所合伙人，2012 年 3 月至 2024 年
10 月任精功集团上海投资管理有限公司基金经理，2025 年 11 月 28 日至今任公
司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会情况

2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行审议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表意见。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议决议及审议程序合法有效。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。

2、出席董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连
续两次未参加董事会会议的情况。

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会
姓名 参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数

次数 次数

杨艳 1 1 0 0 0

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人任第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

杨艳 1 1 0 0

1、董事会审计委员会工作情况

作为审计委员会召集人，本人认真履行职责，严格按照监管要求和公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据实际情况，对公司的审计、财务、内控等相关工作进行监督检查。2025 年度任期内，公司召开 1 次董事会审计委员会会议，审议聘任公司财务总监的议案。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，参与薪酬与考核委员会相关工作。2025 年任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，关注公司内控制度的完整性、合理性与有效性，定期审查公司内部审计规范，确保内部审计工作有效开展运作，定期听取公司内审机构关于内控检查监督、内控自我评价、内审工作计划与执行情况等相关事项的汇报。

六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

1、本人对公司信息披露工作进行了持续关注，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披……
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