公告日期：2026-04-28

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（Katherine Rong XIN）

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人忻榕（Katherine Rong XIN），女，1963 年出生，美国国籍，美国加州
大学工商行政管理博士。2010 年 1 月至今任中欧国际工商学院管理学教授；2021
年 4 月至今任德视佳国际眼科有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任金蝶国际
软件集团有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任朗诗绿色生活服务有限公司独
立董事；2025 年 11 月 28 日至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。

2、出席董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连
续两次未参加董事会会议的情况。

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会
姓名 参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数

次数 次数

Katherine Rong XIN 1 1 0 0 0

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

三、出席董事会专门委员会情况

本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。

薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

姓名 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数

Katherine 0 0 1 1 0 0

Rong XIN

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、董事会提名委员会工作情况

作为提名委员会委员，本人严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定，认真履行独立董事职权，出席专门会议。2025 年度本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。
3、董事会战略委员会工作情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司财务负责人、内部审计部门及会计师事务所进
行了积极沟通交流和研讨，根据公司实际情况，结合自身专业知识和经验，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况提出意见建议并进行监督，助力公司提升风险管理水平，进一步加强公司内部控制体系的建设。

六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

1、2025 年任期内，在信……
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