公告日期：2026-04-28

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（葛新宇）

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

本人葛新宇，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年至 2005 年任中兴通讯股份有限公司国际营销事业部工程经理；2005 年至2009 年任华为技术有限公司巴基斯坦综合系统部主任；2009 年至 2010 年任上海投中商务咨询有限公司高级投资经理；2012 年至今，历任上海君祺股权投资管理有限公司投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理，现任联
席首席投资官；2021 年至今，任永臻科技股份有限公司董事；2025 年 11 月 28
日至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会情况

2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，在审议提交董事会会议的议案时，与公司经营管理层保持充分的沟通，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

任期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议决议及审议程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司未召开股东会。

2、出席董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会，本人出席参会。不存在连
续两次未参加董事会会议的情况。

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会

姓名 参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数

次数 次数

葛新宇 1 1 0 0 0

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。

姓名 提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

葛新宇 1 1 1 1

1、董事会提名委员会工作情况

作为董事会提名委员会召集人，任期内本人积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核心团队的建设。2025 年任职期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。

2、董事会审计委员会工作情况

本人严格按照监管要求和公司《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，日常主持和参与相关会议，利用专业知识充分发挥审核与监督作用。2025年任职期内，公司董事会审计委员会共召开一次会议，审议聘任公司财务总监的议案。

四、出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人积极与公司内部审计机构进行沟通交流，及时了解公司内部控制情况，进一步深化公司内部控制体系建设；积极与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，
确保审计结果客观、公正。

六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合……
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