公告日期：2026-04-28

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（谢力）

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度任独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人谢力，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1996 年 8 月至 1998 年 12 月任浙江省轻纺集团公司（原浙江省轻工业厅）团工
委副书记，1999 年 1 月至 2007 年 12 月任南京南大表面和界面化学工程技术研
究中心有限责任公司财务总监，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任浙商创投股份有
限公司合伙人兼董事长助理，2010 年 10 月至今任浙江海邦投资管理有限公司总
裁；2019 年 12 月至 2025 年 11 月 28 日任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东会，本人均出席参会。

2、出席董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均出席参会。不存在

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 本报告期
姓名 参加董事会 董事会次数 参加董事会 董事会次数 次数 参加股东会
次数 次数 次数

谢力 4 0 4 0 0 2

本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

三、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

姓名 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数

谢力 1 1 4 4 0 0

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会工作细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

2025 年任期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，会议对公司董事、
高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）进行了确认，并对上述人员 2025 年度薪酬（津贴）方案进行了审议。本人对上述议案进行了认真审查和讨论，确保薪酬方案的合理性、公平性，并确保其符合公司整体经营目标及长远发展利益。

2、董事会战略委员会工作情况

作为战略委员会委员，本人严格遵守公司《战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议。

3、董事会审计委员会工作情况

作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》参加审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职……
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