公告日期：2026-04-28

上海凯淳实业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

2026 年 4 月

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的薪酬
管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，建立科学有效的激励与约束机
制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海凯淳
实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制
定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一） 公司董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；

（二） 公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事
会认定的其他高级管理人员。

第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一） 按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务
大小相符；

（二） 薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则；

（三） 薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相结合原则；

（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

（五） 薪酬标准公开、公正、透明原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据
和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

如果公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三
方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第七条 薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。

公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。

第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性
以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司
予以披露。

第三章 薪酬的标准及构成

第十条 公司对独立董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按
程序报公司股东会批准后执行。

第十一条 在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，
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