公告日期：2026-04-28

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-024
上海凯淳实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请
召开公司 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼元
宇宙会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提 非累积投票提案 √

8.00 供担保的议案

关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往 非累积投票提案 √

9.00 来情况的议案

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √

10.00 情况的专项报告

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √

11.00 的议案

关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 非累积投票提案 √

12.00 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案

……
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