公告日期：2020-11-17

东方证券承销保荐有限公司

关于上海凯淳实业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯淳股份”、“发行人”或“公司”）申请在首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并向深圳证券交易所出具本上市保荐书。保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

一、发行人概况

（一）发行人简介

注册中文名称 上海凯淳实业股份有限公司

注册英文名称 Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd.

注册资本 人民币 6,000.00 万元

法定代表人 王莉

成立日期 2008 年 12 月 2 日

整体变更股份公司日期 2016 年 10 月 24 日

住所 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 2401 室

邮政编码 201500

联系电话 021-34184885

传真号码 021-34184883

互联网网址 www.kaytune.com.cn

电子信箱 contact@kaytune.com

负责信息披露和投资者关系 证券法务部

的部门

部门负责人 王琼

部门电话号码 021-34184885

（二）主营业务情况

公司的主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。全渠道是指公司的服务支持目前线上全部主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等。全触点是指公司为商品流转至消费者的每个触点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务。作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商，公司助力品牌发展，与品牌方形成紧密的伙伴关系，共同成长。

（三）核心技术和研发水平

发行人的业务是向品牌方提供知识、经验及创意密集型的高价值服务，因此，公司是典型的人才驱动行业，业务的开展主要依托专业人才的知识、经验及创意
等。此外，发行人的核心技术还包括订单及仓储管理、结算管理、数据营销分析系统等方面的软件开发能力。

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人拥有 11 项计算机软件著作权，具体如下：

序号 软件名称 登记号 首次发表日期 登记日期 著作权人

沛香事件驱动管理

1 软件[简称： 2017SR692058 未发表 2017.12.14 沛香科技
MAD]V1.0

2 呼叫中心系统 V1.3 2017SR692060 未发表 2017.12.14 沛香科技

3 沛香活动管理软件 2017SR692062 未发表 2017.12.14 沛香科技
[简称：CMT]V1.0

沛香微信后台管理

4 软件[简称：微信后 2017SR692065 未发表 2017.12.14 沛香科技
台]V1.0

5 企业号移动工单系……
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