公告日期：2025-06-04

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-032

债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于
2025 年 5 月 29 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，履行了必要的程序，合法有效，且本次作废事项在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计64.90 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司
监事会

2025 年 6 月 4 日

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