公告日期：2026-04-25

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2026-033
深圳市崧盛电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026
年 4 月 10 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。本次会议由公司董事长王宗友先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”。
公司现任独立董事周立辉先生、李志君先生、代新社先生，报告期内届满离任的独立董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生分别向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据上述独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经认真审阅，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司管理层 2025 年工作情况和实际经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《深圳市崧盛电子股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，同时综合公司未来营运资金需求及后续发展规划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。公司募集资……
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