公告日期：2026-04-25

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2026-051
深圳市崧盛电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5
月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出（列）席会议对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司聘请的见证律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10
楼公司会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方 非累积投 √

案的议案》 票提案

4.00 《关于 2026 年度拟向银行申……
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