公告日期：2025-08-19

江苏博云塑业股份有限公司

董事会议事规则

目 录

第一章 董事会的一般规定...... 1
第二章 董事会的组成和职权......1
第三章 董事长的职权......5
第四章 董事会会议的召集及通知......6
第五章 董事会会议的审议及决议......9
第六章 董事会秘书......14
第七章 附 则......16

第一章 董事会的一般规定

第一条 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事
会总人数的三分之一，且至少有一名独立董事为会计专业人员。公司职工人数达到 300 人以上，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会设立战略与 ESG 管理、审计、提名、薪酬与考核专门委员
会。专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中至少应有 1 名独立董事委员是会计专业人士，且审计委员会召集人应当由会计专业人士担任。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

（一）战略与 ESG 管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、ESG 战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与 ESG 管理委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。战略与 ESG 管理委员会的主要职责权限：

1、根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

4、对公司可持续发展和ESG相关政策、公司ESG管理总体目标、管理策略及具体实施情况进行研究并提出建议；

5、审阅并向董事会提交公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告等；

6、关注ESG相关影响、风险和机遇等并提出质询及应对措施，监督公司ESG工作的实施；

7、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

8、对以上事项实施情况进行监督、检查，并向董事会报告；

9、董事会授权的其他事宜及法律法规规定的其他事项。

（二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
2、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

3、聘任或者解聘公司财务负责人；

4、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

5、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

1、提名或者任免董事；

2、聘任或者解聘高级管理人员；

3、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

（四）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

1、董事、高级管理人员的薪酬；

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第五条 董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保……
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